La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) continúa liderando la lucha contra la delincuencia financiera en el país. En esta oportunidad, anuncia la tercera jornada de su Seminario Introductorio para la Prevención de Legitimación de Capitales, a realizarse los días 19 y 20 de febrero de 2025 en la Torre Asociación Bancaria de Venezuela.
Este evento, que ha contado con el respaldo de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y el patrocinio de Agile Check Venezuela, se ha convertido en un referente para los profesionales del sector financiero y otros sectores productivos del país, al ofrecer herramientas y conocimientos actualizados para enfrentar los desafíos de la prevención de la legitimación de capitales (LC), financiamiento al terrorismo (FT) y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
En esta nueva edición, destacados expertos abordarán temas de gran relevancia, como:
- Análisis de los desafíos de los oficiales de cumplimiento.
- Revisión de riesgos en los sectores asegurador y del mercado de valores.
- El rol estratégico del Oficial de Cumplimiento.
- Compromisos de Venezuela ante el GAFI.
- Riesgos emergentes asociados a nuevas tendencias de medios de pago.
- La tecnología y la inteligencia artificial como herramientas para optimizar los procesos de cumplimiento.
«Con este seminario, la ABV reafirma su compromiso de fortalecer la cultura de cumplimiento en el país y de promover la adopción de mejores prácticas en la prevención de delitos financieros», afirmó Pedro Pacheco Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Asociación.
«Es fundamental que todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector, se involucren en esta lucha y tomen las medidas necesarias para protegerse y proteger al sistema financiero nacional».
