En una alerta enviada a entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros, indicó este viernes que funcionarios venezolanos “y sus redes” se lucran de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) “a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma”.
Según Estados Unidos, estos “funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasma para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa mediante un complejo sistema”.
El Banco del Tesoro puntualizó que el lavado de activos comercial “es el primer método utilizado por altos funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del Clap, a sus cuentas privadas”.
