Este jueves comenzó el proceso de capacitación de los funcionarios electorales encargados de efectuar el control del financiamiento de las organizaciones con fines políticos acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral, informó Saúl Bernal, director general de la Oficina Nacional de Financiamiento.
A través de un comunicado de prensa, el ente comicial detalló que esta actividad de capacitación técnica, organizada por la Oficina Nacional de Financiamiento y el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, se lleva a cabo a través de ciclos de conferencias denominado “El Control del Financiamiento Político-Electoral (Enfoque de Administración de Riesgos)”, que finalizará en el mes de agosto.
Bernal explicó que las referidas jornadas se realizan todos los años y tienen entre sus objetivos reforzar la formación técnica e instrumental de las funcionarias y los funcionarios encargados de analizar, auditar e investigar el origen y destino de las transacciones que efectúan los actores políticos en el proceso de financiamiento ordinario y de campañas electorales.
La disertación inicial estuvo a cargo de Pedro Luis López, vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, quien describió las prácticas y métodos de administración de riesgos que posibilitan el control del financiamiento político-electoral para evitar que los actores políticos sean utilizados en la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Con la realización de esta actividad, el organismo electoral busca poner al alcance de sus funcionarios, medios de comunicación social y público en general, las diversas facetas implícitas en la prevención de delitos en la esfera de la actividad electoral, así como mostrar la articulación de esfuerzos interinstitucionales destinados a lograr la efectiva rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas.
En las venideras sesiones serán examinados distintos aspectos relativos a esta actividad, como técnicas de investigación financiera, fraude documental, auditoría forense, reporte de actividades sospechosas, técnicas de auditoría en el sector político-electoral, entre otros.
