Implementar los mecanismos de acción para crear una red de intercambio de métodos y procedimientos de investigación, relacionados con las operaciones sospechosas, de riesgo y fraude, requeridas por la legislación de muchos países para sincerar al sector financiero, es uno de los objetivos de la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra Riesgo y el Fraude, a celebrarse en Caracas.
Así lo dio a conocer Alejandro Rebolledo, abogado y organizador de estas conferencias, quien indicó que este encuentro, a realizarse entre el 17 y 18 de junio,con la participación de 16 oradores nacionales e internacionales, una vez más, permitirá una eficaz prevención y control, donde predomine el criterio de igualdad,honestidad, transparencia y justicia contra el crimen organizado.
