La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público tiene abiertas 2.272 investigaciones relacionadas con empresas fantasmas, Cadivi y Cencoex.
Explicó que de ese total, son investigadas 1.490 personas naturales, de las cuales hay 237 imputados, 49 acusadas y 34 condenadas por admisión de hechos, habiéndose solicitado 144 medidas cautelares sustitutivas de libertad.
En el caso de las personas jurídicas, indicó que se investiga a 782 relacionadas con estos casos. De ese último número, hay 38 imputados, 31 acusados, cuatro condenados por admisión de hechos e igual número de sentencias condenatorias en juicio oral y público.
Cabe resaltar que en septiembre de 2013 se condenó a dos personas que manejaban 85 empresas de maletín, con las que adquirían divisas a través de Cadivi.
