La elaboración de 220 actas administrativas contra igual número de contribuyentes de la Región Centroccidental, ordenará el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Región Centro Occidental, siguiendo instrucciones del Seniat central, por presuntas operaciones ilícitas en perjuicio de la Nación.
De acuerdo con la información obtenida de fuentes del organismo recaudador, estos contribuyentes ubicados en los estados Lara, Yaracuy, Portuguesa y Falcón, hicieron solicitudes en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para realizar importaciones de materias primas, insumos y bienes terminados; sin embargo, de acuerdo con las investigaciones preliminares, supuestamente los contenedores donde debiera haber venido la mercancía, al parecer en algunos casos llegaron al país vacíos, otros con mercancías distintas a las señaladas en las solicitudes de divisas, lo que ha originado que las autoridades ordenaran profundizar en las investigaciones de las empresas, en el marco de la lucha contra la corrupción que adelanta el Gobierno Nacional.
Trascendió que en estos momentos están en el proceso de verificación de las importaciones de cada una de las empresas investigadas, y en caso de demostrarse la comisión de ilícitos, en las Actas los contribuyentes serán acusados de los presuntos delitos de Defraudación Fiscal, Asociación para Delinquir, Legitimación de Capitales y Traición a la Patria, en una acción multi institucional donde participarán el Seniat, Cadivi, el Ministerio Público y el Indepabis.
De acuerdo con los procedimientos administrativos para realizar las solicitudes de divisas y las importaciones, luego de cumplidos los trámites y arribada la mercancía al país, está establecido un control posterior, para determinar si se hizo el uso adecuado de las divisas asignadas y se adquirió la mercancía señalada al momento de solicitar los dólares, por lo que se estima que de comprobarse las irregularidades, los organismos encargados del control posterior como Resguardo y Aduanas, también deberán dar explicaciones.
