Procedimiento a 2.411 personas jurídicas, que han presentado irregularidades en materia cambiaria, de las cuales 590 han sido denunciadas a los organismos competentes en materia sancionatoria, a nivel administrativo y penal, ha iniciado hasta esta fecha, la Comisión de Administración de Divisas.
En efecto, como parte del trabajo de monitoreo que realizan las autoridades de Cadivi y en virtud de las potestades conferidas por el Estado Venezolano, se han evidenciado situaciones irregulares a través de los mecanismos de control previo y posterior empleados por esta Comisión.
Destaca la información que entre las principales irregularidades detectadas en solicitudes realizadas por Personas Jurídicas, se encuentran: forjamientos de documentos de nacionalización, sobrevaloración de mercancías, simulación de importaciones, suministro de información falsa, entre otras; motivos por los cuales esta Comisión ha suspendido preventivamente a estos usuarios del acceso al Sistema de Administración de Divisas e iniciado procedimientos administrativos por presuntos ilícitos cambiarios, evitando que se materialice la defraudación.
Foto: Archivo
