Ante la evidencia de situaciones irregulares, en la solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero con ocasión de viajes al exterior, se ha profundizado el análisis y evaluación por parte de las unidades operativas de esta Comisión, detectando un nuevo modus operandi en actividades fraudulentas para realizar este tipo de solicitudes.
Revela la Comisión que desde el año 2010, se han abierto procedimientos administrativos a 87.215 usuarios y usuarias, por estar incursos en presuntos fraudes que constituyen ilícitos cambiarios.
En efecto, de acuerdo a los trabajos de monitoreo, se determinó que grupos organizados realizaban presuntas operaciones fraudulentas, consignando boletos aéreos en su mayoría para Europa y al registrar los datos del viaje en el Sistema ingresaban fechas falsas (ente 20 y 05 días antes de la fecha del boleto), para luego entregar ante el Operador Cambiario Autorizado la carpeta con la planilla de “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para realizar pagos en divisas con tarjetas de crédito en el extranjero con ocasión de viaje al exterior” (Forma Cadivi-014e-03), con la fecha de salida forjada. Esta situación ya fue denunciada y se encuentra siendo investigada por los organismos de seguridad del Estado.
Al activar la tarjeta de crédito días previos a la fecha de salida señalada en la planilla forjada, se presume que estos usuarios en su mayoría sin movimientos migratorios realizaban los consumos en países como la República de Colombia y/o la República de Panamá, destinos diferentes a los autorizados para los consumos en divisas, incurriendo de esta manera en violaciones a la ley contra Ilícitos Cambiaros (artículo 10 y 11).
En este mismo caso, se presume que esos usuarios y/o usuarias se dirigían al Operador Cambiario Autorizado para retirar el efectivo y días antes del viaje, anulaban el boleto.
Como respuesta a las situaciones irregulares evidenciadas, Cadivi ha iniciado procesos administrativos a esos usuarios y usuarias por presuntamente incurrir, participar o coadyuvar en ilícitos cambiarios a través de solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago con tarjeta de crédito y efectivo de consumos en el extranjero con ocasión de viajes al exterior.
Desde el año 2010 hasta la fecha cerca de 90.000 usuarios y/o usuarias, a quienes la Comisión les ha iniciado procesos administrativos por presentar irregularidades como las antes descritas que se constituyen en presuntos Ilícitos Cambiarios.
CadiviI exhorta a los venezolanos y venezolanas a no prestarse para estas prácticas delictivas, a cumplir con la normativa cambiaria vigente y recuerda que los ilícitos cambiarios se pagan con penas de 3 a 7 años de prisión y multas del doble del equivalente en Bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria.
Foto Oswaldo Azuaje
